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气血两虚-恒通物流股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年8月12日

(二) 股东大会举行的地址:恒通物流股份有限公司六楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,由刘振东先生掌管。会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。会议的举行和表决契合《公司法》、《公司章程》的规矩,会议合法有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会9人;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

3、 董事会秘书朱奇先生到会了本次会议;其他气血两虚-恒通物流股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告高管列席了本次会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号:《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

审议成果:经过

表决状况:

2、 《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》(逐项表决气血两虚-恒通物流股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告)

2.01 计划称号:《发行证券的品种》

2.02计划称号:《发行规划》

2.03计划称号:《票面金额和发行价格》

2.04计划称号:《债券期限》

2.05计划称号:《债券利率》

2.06计划称号:《付息的期限和方法》

2.07计划称号:《担保事项》

2.08计划称号:《转股期限》

2.09计划称气血两虚-恒通物流股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告号:《转股价格的承认及其调整》

2.10计划称号:《转股价格向下批改》

2.11计划称号:《转股股数承认方法》

2.12计划称号:《换回条款》

2.13计划称号:《回售条款》

2.14计划称号:《转股年度有关股利的归属》

2.15计划称号:《发行方法及发行目标》

2.16计划称号:《向公司原股东配售的组织》

2.17计划称号:《债券持有人及债券持有人会议》

2.18计划称号:《征集资金用处》

2.19计划称号:《征集资金处理及专项账户》

2.20计划称号:《本次抉择的有用期》

3、 计划称号:《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

4、 计划称号:《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》

5、 计划称号:《关于公司可转化公司债券持有人会议规矩的计划》

6、 计划称号:《关于公司前次征集资金运用状况的陈述的计划》

7、 计划称号:《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补报答办法和相关许诺的计划》

8、 计划称号:《关于公司未来三年(2019-2021年基因)股东分红报答规划的计划》

9、 计划称号:《关于调整2019年度日常相关买卖估计额度的计划》

10、 计划称号:《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

11、 计划称号:《关于修订〈公司章程〉的计划》

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

1、依据表决成果,本次股东大会一切计划均取得经过。需求逐项表决的计划为计划2,其子计划均取得经过。

2、计划1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、3、4、5、6、7、8、10和11以特别抉择经过,取得有用表决权股份总数2/3以上经过。

3、本次年度股东大会所表决的计划中触及相关股东逃避表决的计划是计划2.07、9。在表决计划2.01、9时,相关股东刘振东、于江水逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:熊川、王振

2、 律师见证定论定见:

本所律师以为,公司本次暂时股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩,表决成果合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、 本所要求的其他文件。

恒通物流股份有限公司

2019年8月13日